证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-033
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第十四次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真正、准确和完满，莫得子虚
记录、误导性解释或环节遗漏。
特殊辅导：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券抓有东谈主防范在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主防范在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能面对亏欠，敬请投资者防范投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公竖立行
可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公竖立行了 526.00 万张可
调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司
原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售以外的余额和原鼓舞毁灭优先配售后的部分，
禁受通过深圳证券来往所来往系统网上刊行的形态进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文首肯，公司 52，600.00 万元可调遣公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌来往，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
把柄接洽端正和《珠海博杰电子股份有限公司公竖立行可调遣公司债券召募
讲解书》端正，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调遣为公司股
份，运转转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决策为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓舞每
把柄《珠海博杰电子股份有限公司公竖立行可调遣公司债券召募讲解书》相
关端正，本次权益分配本质后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股颐养为 61.82
元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起班师。具体内容详见公司指定
信息败露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱颐养的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓舞大会，审议通过《对于 2021 年功令性
股票引发规划第一个破除限售期破除限售条件未确立暨回购刊出部分功令性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹考察方向未达《2021 年功令性股票引发规划（草
案）》第一个破除限售期破除限售条件，公司首肯回购刊出已获授但未破除限售
的 309，340 股功令性股票，其中：88 名引发对象功令性股票为 296，840 股，离
职东谈主员功令性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分功令性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的联系
端正以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.82 元/股颐养
为 61.85 元/股。博杰转债颐养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日脱手班师。具体
内容详见公司指定信息败露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱颐养的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年功令性股票引发规划第二个破除限售期破除
限售条件未确立暨回购刊出部分功令性股票的议案》。鉴于公司已败露的 2022 年
度事迹预报数据，公司谐和现在的规划情况，觉得公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年功令性股票引发规划（草案）》第二个破除限售期事迹考察方向，授予
的功令性股票未达到第二个破除限售期限售条件。董事会首肯回购刊出已获授但
未破除限售的 256，710 股功令性股票，其中：
股，下野东谈主员功令性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分功令性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的联系
端正以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.85 元/股颐养
为 61.87 元/股。博杰转债颐养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日脱手班师。具
体内容详见公司指定信息败露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱颐养的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，
审议通过《对于 2021 年功令性股票引发规划第三个破除限售期破除限售条件未
确立暨回购刊出剩余功令性股票的议案》。鉴于公司已败露的 2023 年度事迹预
告数据，公司谐和现在的规划情况，觉得公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
功令性股票引发规划（草案）》第三个破除限售期事迹考察方向，授予的功令性
股票未达到第三个破除限售期限售条件，首肯回购刊出剩余已获授但未破除限售
的 188，550 股功令性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分功令性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，
炒股配资服务466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见败露在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分功令性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证
监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的联系端正以及《召募讲解书》，“博杰
转债”的转股价钱由正本的 61.87 元/股颐养为 61.89 元/股。“博杰转债”颐养
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日脱手班师。具体内容详见公司指定信息败露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱颐养
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可调遣公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
于董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日败露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓舞大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓舞大
会召开前二十个来往日公司股票来往均价为 26.82 元/股，鼓舞大会召开前一个交
易日公司股票来往均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公竖立
行可调遣公司债券召募讲解书》接洽端正，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓舞大会授权，把柄《珠
海博杰电子股份有限公司公竖立行可调遣公司债券召募讲解书》接洽端正，董事
会首肯将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起班师。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日败露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来往日
按颐养前的转股价钱和收盘价筹算，颐养后的来往日按颐养后的转股价钱和收盘
价筹算。
（二）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技艺，公司股票已有十五个来往
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东谈主民币 34.866 元/股）。把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管谈判第 15
号——可调遣公司债券》及《召募讲解书》等接洽端正，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
谐和当前阛阓及公司本人情况，公司决定哄骗“博杰转债”的提前赎回职权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“博杰
转债”，并授权公司惩处层及接洽部门恰当后续赎回的一起接洽事宜。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募讲解书》中有条件赎回要求的接洽商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体筹算形态如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司区分抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
功令赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的总计“博
杰转债”抓有东谈主。
（三）赎回步调实时刻安排
债”抓有东谈主本次赎回的接洽事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”抓有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“博杰转债”抓有东谈主的资金账户；
刊登赎回遵循公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：19925535381
接洽东谈主：黄璨、张王均
四、公司本体界限东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件知足前六个月内来往“博杰转债”的情况
经核查，公司本体界限东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在来往“博杰转债”的情况。
五、其他需讲解的事项
（一）“博杰转债”抓有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作建议可转债抓有东谈主在申报前筹商开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股
份的最小单元为 1 股；淹没来往日内屡次申报转股的，将合并筹算转股数目。可
转债抓有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债抓有东谈主转股当日后的 5
个来往日内以现款兑付该部分可转债余额过火所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
把柄安排，功令 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”抓有东谈主防范在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的阛阓价钱存
在较大各异，特提醒抓有东谈主防范在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对
亏欠，敬请投资者防范投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查想法；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可调遣公司债券的法律想法。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
股指期货。近期由于经济数据边际放缓，政策力度不及预期，市场信心不足，导致市场表现偏弱。在风险偏好企稳之前，指数预计延续底部震荡走势。如果后续经济改善得到验证或者政策力度超预期，指数有望重回震荡上行通道。短期与宏观经济强相关的IF、IH更为占优，TMT板块持续调整后拥挤度已大幅回落，后续关注产业催化情况。
万生优配app近期由于经济数据边际放缓，政策力度不及预期，市场信心不足，导致市场表现偏弱。东吴期货股指研究员认为，在风险偏好企稳之前，指数预计延续底部震荡走势。如果后续经济改善得到验证或者政策力度超预期，指数有望重回震荡上行通道。短期与宏观经济强相关的IF、IH更为占优，TMT板块持续调整后拥挤度已大幅回落，后续关注产业催化情况。(仅供参考云交易，不构成对任何人的投资建议)
