证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-045
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技艺股份有限公司
“煜邦转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议有规划公告
本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何特别纪录、误导性求教
大略紧要遗漏，并对其实质真的切性、准确性和齐全性照章承担法律背负。
蹙迫实质请示：
? 字据《北京煜邦电力技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债
券召募解析书》（以下简称“《召募解析书》”）《北京煜邦电力技艺股份有限
公司可调理公司债券抓有东谈主会议法则》（以下简称“《会议法则》”）的法例，
债券抓有东谈主会议作出的有规划，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的抓
有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）快乐方为有用。
? 债券抓有东谈主会议有规划自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准
的，经有权机构批准后方能收效。依照关联法律、法例、《召募解析书》和本规
则的法例，经表决通过的债券抓有东谈主会议有规划对本次可转债整体债券抓有东谈主（包
括未投入会议或昭示不同办法的债券抓有东谈主）具有法律不断力。
? 本次债券抓有东谈主会议无否决、修改、增多提案的情况。
一、召开会议的基本情况
北京煜邦电力技艺股份有限公司（以下简称“公司”）“煜邦转债”2025 年
第一次债券抓有东谈主会议于 2025 年 7 月 11 日在公司 6 层会议室召开，会议接收现
场模样召开，投票表决接收现场与通信表决相集中的模样，投票接收记名模样表
决。本次会议由公司董事会召集，
信钰私募董事长周德勤先生主抓，公司部分董事、高档
科罚东谈主员、公司聘用的见证讼师及受托科罚东谈主列席了本次会议，会议的召集、召
开法子合适《中华东谈主民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《北京煜邦电力
技艺股份有限公司法则》《召募解析书》和《会议法则》的关联法例，会议正当
有用。
二、会议出席情况
出席本次债券抓有东谈主会议的债券抓有东谈主或其代理东谈主筹画 4 名，
万生优配代表未偿还且
有表决权的债券数目 5，340 张，代表的债券面值总和筹画 534，000 元，占债权登
记日公司本次未偿还债券面值总和的 0.1301%。
三、会议审议事项与表决情况
本次债券抓有东谈主会议按照会议议程，审议通过了《对于断绝试验募投表情部
分子表情、募投表情脱期及增多试验主体与试验场所的议案》
表决情况：快乐票 5，340 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代表的有表决
权的债券总和的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代表的有
表决权的债券总和的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代表的
有表决权的债券总和的 0%。
上述议案一经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的抓有东谈主快乐，议案
得到通过。
四、讼师见证情况
见证讼师：范早霞、任珊
本次债券抓有东谈主会议的召集和召开法子、出席会议东谈主员的阅历和召集东谈主的资
格、表决法子和表决效果等事宜，均合适《公司法》等联系法律、法例、轨范性
文献以及《北京煜邦电力技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募
集解析书》《债券抓有东谈主会议法则》的联系法例，由此作出的债券抓有东谈主会议决
议正当有用。
特此公告。
北京煜邦电力技艺股份有限公司董事会
杠杆炒股
